공지사항 - 알림소식 - 울산지방중소벤처기업청

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이메일 해킹을 통한 무역대금 송금사기 피해 주의 안내

이메일 해킹을 통한 무역대금 송금사기 피해 주의 안내 상세보기
담당부서	수출지원센터	등록일	2024.05.02	조회	57	작성자	이유진
담당부서	수출지원센터
등록일	2024.05.02
조회	57
작성자	이유진
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<strong>해외송금 사기 사건 유사 피해 예방</strong>을 위해 <strong>포르투갈 대한민국 대사관</strong>에서 공유된 관련 사례를 공유하오니 주의하여주시기 바라며,<br /> 관련 피해가 발생시 신고하여주시기 바랍니다.<br /> <br /> <strong>ㅁ 울산지방중소벤처기업청 수출지원센터(052-210-0063~4)</strong><br /> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />   <ul> <li><strong>A업체 (피해액 : 약 1억원)</strong></li> </ul>         - 중국 소재 거래업체로부터 계좌번호가 변경되었다는 이메일을 받고, (23.4.9) 82,377 US달러를 포르투갈 소재 Santander Totta 은행으로 송금함.<br />         - 4.18 송금 사기인 것을 인지한 즉시 포르투갈 은행에 지급정지 및 환급 신청을 했다면서 송금액 최종 인출 여부를 확인해달라며 포르투갈 대사관에 도움 요청.<br />   <ul> <li><strong>B업체 (피해액 : 약 3억 5천만원)</strong></li> </ul>         - 8년째 거래해온 노르웨이 업체 담당자로부터 공장에 화재가 발생했다면서 돈을 빌려달라는 요청을 받고 피싱을 의심하게 되었고,<br />           노르웨이 본사에 직접 연락해본 결과 사기였음을 인지, 포르투갈 은행에 지급정지명령 요청 및 송금액 행방 확인 등을 포르투갈 대사관에 도움 요청(4.18).<br />   <ul> <li><strong>C업체 (피해액 : 약 2억 2천만원)</strong></li> </ul>          - 이탈리아 거래업체로부터 (4.12) 155,000 유로를 리스본 소재 BPI은행으로 송금함.<br />          - 피해금액은 중소기업에게는 매우 큰 규모의 금액이라 피해회복이 이루어질 수 있도록 포르투갈 대사관에 도움을 요청(4.19).<br />   <ul> <li><strong> 포르투갈 대사관 조치사항</strong></li> </ul>        - 대사관은 주재국 경찰청 Cunha 수사관을 통해 송금액 인출 여부 확인을 요청하는 한편, 우리 기업들에게는 국내 관할경찰서에 신고하도록 안내하고<br />          포르투갈 해당 은행들의 사기 전담 부서 연락처를 전달하며 기업에서 포르투갈 은행측으로 직접 사건을 신고하는 것을 권고함.<br />        - 현재 해당 송금액들은 전액 인출된 상태라고 전달 받은 바, 우리 기업들에게 상기 내용을 전달하고 국내 관할경찰서에 신고하도록 재차 안내함.<br />   <ul> <li><strong>특이사항</strong></li> </ul>         1. 기업들이 모두 거래업체로부터 이메일로 계좌가 변경되었다는 안내를 받고도 유선 등 다른 방식으로 사실여부를 확인하지 않고 송금을 진행함.<br />         2. 송금인이 입력한 성명과 수취인의 계좌주명이 일치하지 않음에도 불구하고, 송금인이 송금액 입금완료일까지 지급정지를 요청하지 않는 이상 <br />            수취계좌에 자동으로 입금이 이루어지고 있는 실태.<br />           * 이와 관련, 당지 Cunha 수사관은 해외 송금시 수취 계좌에 입금이 완료되기까지는 통상 2일 정도 소요되며, 범인들은 대포통장을 이용해 송금액이 입금되는 즉시<br />              제 3국에 있는 여러 계좌로 분산 이체하기 때문에 수사도 복잡하고 오래 걸리며, 돈의 최종 수신처를 알기 어려워 회수가 사실상 불가능하다고 설명.<br /> <br />

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